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相關標題   洗錢防制懶人包及海報,歡迎踴躍下載閱覽
發布日期 107-01-25 截止日期 109-01-25 閱覽人數 283

行政院洗錢防制辦公室制作懶人包一則及海報四幅,歡迎踴躍下載閱覽。行政院洗錢防制辦公室:http://www.amlo.moj.gov.tw/mp8004.html

一、「洗錢防制為哪樁」--洗錢防制為哪樁.jpg

為什麼台灣要參與反洗錢?

1台灣的國際貿易依存度高,資金在國際流動需要按照國際遊戲規則。

2106年台灣貿易依存度超過100%,產業結構以製造業為首,對貿易有非常高的需求。

台灣很早就有洗錢防制的觀念:

台灣是APG正式會員,也是APG創始會員國

90年第一輪相互評鑑。評比為:相當先進的組程與立法

96年第二輪相互評鑑。評比為:法制面缺失+執法不足+金融機構防制措施為落實+邊境現金管制不佳+非金融是業人員僅限定銀樓業。台灣遭列入一般追蹤名單。

100列入加強追蹤名單-106年脫離過度追蹤程序

107年準備接受第3輪相互評鑑。

大家逗陣來,全民總動員:洗錢防制是因應洗錢、資助恐怖主義和武器擴散的國際標準,台灣是APG會員國當然要遵循FATF制訂的準則,共同防範洗錢、資助恐怖主義等犯罪,以斷絕不法黑錢的流竄。

台灣的積極參與,可成為有影響力的國際會員,在國際舞台發光、發熱,提升台灣在國際的形象與地位。

二、「為何妳的朋友都是檢察官」--為何妳的朋友都是檢察官.jpg

車手是穩賺不賠的不歸路。

三、「層層把關打破洗錢循環」--層層把關打破洗錢循環.jpg

銀行:落實客戶審查,了解業務關係之目的、性質、資金來源,交易持續監控,可疑交易申報。  銀樓:以下現金交易須作紀錄:

1金額超過新台幣50萬元

2交易由代理人為之

不動產:確認及審查不動產買賣交易客戶身份,提醒客戶以現金支付價款時提供合法資金來源。

出入境:出入境可攜帶的現鈔、有價證券、貴金屬/寶石等須受到規範。

四、「懶人包-看守你我的荷包」--懶人包-看守你我荷包.pdf

不管是逃稅,或是洗錢,都是犯罪行為,民眾切勿違背相關規定,以免觸法。

五、「洗錢防制黑錢收網勿當犯罪車手」--洗錢防制 黑錢收網勿當犯罪車手.jpg

洗錢防制、黑錢收網、勿當犯罪車手

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